Em Boa Vista/RR, nesta terça-feira, 22/7, a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo apreenderam R$ 700 mil em dinheiro vivo.
Essa operação resultou de um intercâmbio regular de informações com o Banco Central do Brasil (BC) e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que reporta transações suspeitas à Polícia Federal.
Os valores estavam com um homem cuja conta bancária recebeu grandes quantias provenientes de empresas envolvidas em um furto bancário eletrônico. Este crime afetou instituições financeiras, que tiveram suas contas operacionais de pagamentos instantâneos fraudulentamente esvaziadas no dia 30/6, um caso que está sendo investigado pela Polícia Federal na Operação Magna Fraus.
O homem foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro devido à falta de justificativas plausíveis para a posse dos altos valores em espécie. As investigações seguem em andamento.
As informações permanecem limitadas ao conteúdo desta nota.
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