A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, iniciou nesta terça-feira (2) uma operação em Goiânia/GO e Uberlândia/MG. O objetivo foi cumprir seis mandados de prisão temporária, seis mandados de busca e apreensão, além de sequestrar bens, direitos e valores que somam quase R$ 60 mil.
A investigação faz parte da apuração de crimes de estelionato eletrônico (art. 171, §2-Aº do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98). Ela começou após uma vítima relatar que transferiu grandes quantias de dinheiro a uma pessoa, em decorrência de uma negociação para a compra de 100 placas solares que nunca foram entregues em seu comércio. Ao final, a vítima descobriu que havia sido enganada por meio de uma venda simulada.
No mesmo dia em que a ocorrência foi registrada, os agentes da Dercc realizaram diligências que levaram à identificação, localização e prisão em flagrante da pessoa que recebeu os valores transferidos pela vítima, ou seja, o produto da atividade criminosa.
A partir desse ponto, as investigações puderam ser aprofundadas, revelando indícios da existência de uma associação criminosa dedicada à prática de estelionato. Essa organização funcionava com a participação de três grupos: a) um núcleo de engenharia social, responsável por enganar as vítimas e realizar os estelionatos; b) um núcleo operacional, encarregado de recrutar pessoas dispostas a ceder suas contas bancárias para receber os valores dos golpes; c) um núcleo financeiro, formado por indivíduos que emprestavam suas contas para o recebimento dos valores transferidos pelas vítimas.
Nesta data (2), cinco pessoas foram presas temporariamente, todas integrantes dos núcleos organizados.
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