A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Propriedade Imaterial e a Fraudes (DRCPIM/CORF), realizou na manhã desta quarta-feira (11) a operação “Fiducia Fracta”. A ação teve como objetivo desmantelar uma associação criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias de grande escala, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.
As investigações revelaram que o grupo operava de forma organizada, utilizando técnicas avançadas de engenharia social, falsificação de documentos públicos, adulteração de dados bancários e manipulação de sistemas de segurança para acessar ilegalmente contas empresariais. Assim, conseguiram desviar mais de R$ 4,9 milhões de uma conta bancária pertencente a uma empresa localizada no Distrito Federal.
Após o desvio, os valores foram transferidos para empresas de fachada, usadas para ocultar a origem ilícita do dinheiro, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro. Durante as apurações, foi identificado o envolvimento de um funcionário de uma instituição financeira, que teria acessado indevidamente os dados bancários da vítima e colaborado diretamente para a execução do golpe.
A operação foi realizada de forma simultânea no Distrito Federal, São Paulo e Paraíba, com o cumprimento de três mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal. Também foi determinado o bloqueio judicial de valores para possibilitar a recuperação dos prejuízos e a preservação de bens relacionados ao crime.
Entre os presos estão o funcionário da instituição financeira, que forneceu os dados sigilosos das vítimas, o líder do esquema de fraudes e o responsável por ocultar e dissimular os valores provenientes das atividades ilícitas.
As investigações permanecem em curso, com o objetivo de identificar outras vítimas, coautores e participantes ainda não localizados, para desarticular completamente a organização criminosa.
