Nesta terça-feira (20), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª DP deflagrou a operação Kosmos. A ação teve o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão contra quatro suspeitos envolvidos em uma associação criminosa familiar, especializada na prática de estelionato.
As investigações indicaram que os suspeitos se associaram com o intuito de obter vantagens ilícitas por meio de fraudes relacionadas ao estelionato. O modus operandi do grupo consistia em negociar descontos abusivos com empresas atacadistas, durante aquisições de grandes volumes de mercadorias.
Os envolvidos cooptavam funcionários das empresas alvo, convencendo-os a participar do esquema e a conceder descontos prejudiciais às próprias organizações.
Um dos investigados, que ocupava o cargo de executivo de contas em uma multinacional, adquiriu produtos de sua própria empresa a preços inferiores aos praticados no mercado, causando prejuízos consideráveis à empregadora. Utilizando a mesma estratégia, ele persuadiu a noiva, funcionária de uma grande rede de supermercados atacadistas, a aplicar descontos ilegais em produtos adquiridos em 14 compras volumosas, registradas em nome de seu pai e de um sobrinho.
Entre maio de 2023 e novembro de 2024, foram realizadas 16 compras fraudulentas, resultando em um prejuízo estimado de R$ 130.421,27. Após a descoberta da fraude, o investigado foi demitido da multinacional. A noiva foi desligada da rede de supermercados.
A investigação foi iniciada no final de 2024. Durante a apuração, foi comprovado que os produtos adquiridos com descontos abusivos estavam sendo vendidos com um prejuízo de até 96,70% para as empresas atacadistas.
A maioria dos produtos comprados a preços abaixo do mercado eram cosméticos, revendidos em um comércio localizado em Santa Maria, gerando significativa margem de lucro.
Com base nas evidências, foram solicitados mandados de busca e apreensão para a loja dos investigados e suas residências. Além do ex-funcionário da multinacional e a noiva, também foram alvos da operação o pai e o sobrinho do principal investigado.
As buscas ocorreram nas Regiões Administrativas de Arniqueiras e Santa Maria, onde os agentes procuraram tanto pelos produtos ilícitos quanto por elementos de prova para confirmar a extensão das atividades criminosas do grupo e possíveis novas vítimas.
A palavra cosméticos é derivada do grego κοσμητικὴ τέχνη (kosmetikē tekhnē), que significa “técnica de vestir e ornamento”, proveniente de κοσμητικός (kosmētikos), “hábil em ordenar ou organizar”, e de κόσμος (kosmos), que significa “ordem” e “ornamento”.
Assessoria de Comunicação – PCDF
