Operação Azzardo: Justiça bloqueia R$ 280 mil em criptomoedas e polícia faz buscas em vários estados
A Polícia Civil do DF confirmou o bloqueio de R$ 280 mil em criptomoedas durante a Operação Azzardo, deflagrada nesta quinta-feira (5/11) contra um esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro. A ação também levou à apreensão de 35 celulares e de um veículo de luxo em Curitiba (PR).
Segundo os delegados da Draco, parte do dinheiro movimentado pelas empresas suspeitas era convertida em criptomoedas, estratégia usada para dificultar o rastreamento dos recursos. Além disso, a Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 3,48 bilhões em contas bancárias ligadas aos investigados.
Fintech e empresas de fachada
A investigação aponta que uma fintech sediada na Faria Lima, em São Paulo, e empresas do mesmo grupo movimentaram cerca de R$ 1 bilhão em transações ligadas ao esquema. O dinheiro chegava à instituição por dois caminhos: por Pix feito diretamente pelos apostadores a contas das plataformas ou por empresas intermediárias.
Cerca de 200 policiais civis participaram do cumprimento de mandados de busca e apreensão em vários estados. A polícia também identificou empresas de fachada registradas em atividades sem relação com apostas, como serviços de terapia e comércio de artigos de tarô.
Em uma das buscas, os policiais descobriram que o endereço cadastrado por uma empresa investigada era o de uma padaria, e o gerente disse desconhecer qualquer atividade relacionada ao CNPJ.
Fonte: Metrópoles (metropoles.com/distrito-federal)
